自全國(guó)公安機(jī)關(guān)“斷卡”行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，東莞清溪公安分局主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，集中力量、多措并舉，采取堅(jiān)決果斷措施，重拳打擊整治非法開(kāi)辦販賣(mài)電話(huà)卡、銀行卡違法犯罪。近期，清溪公安分局成功破獲一起利用快遞寄送的妨害信用卡管理犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人2人，涉及快遞記錄286宗，銀行卡號(hào)1100余個(gè)，收繳電話(huà)卡、銀行卡、U盾、作案物品一批。

　　2021年初，東莞清溪公安分局接到線(xiàn)索，在東莞樟木頭鎮(zhèn)某快遞公司分點(diǎn)發(fā)現(xiàn)一疑似買(mǎi)賣(mài)銀行卡涉案包裹。辦案民警趕到后核驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，包裹收件人為假名，收件電話(huà)號(hào)碼為虛擬，這樣不尋常的情況，更讓辦案民警起了疑心，隨后決定順藤摸瓜，讓快遞公司將該嫌疑包裹正常送達(dá)，由辦案民警蹲守掌握情況。

　　嫌疑包裹到達(dá)收件驛站不久，一名男子收走包裹后迅速坐上出租車(chē)離開(kāi)。辦案民警通過(guò)對(duì)其跟蹤，發(fā)現(xiàn)該名男子疑似日常居住點(diǎn)。經(jīng)辦案民警進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，該名男子多次以“李飛”“李偉杰”等名字以及158開(kāi)頭的手機(jī)號(hào)碼頻繁收寄快遞包裹，而且其住址和收寄件地點(diǎn)存在明顯不合生活規(guī)律等特征。

　　獲悉上述線(xiàn)索后，在東莞市局指導(dǎo)下，清溪公安分局迅速成立專(zhuān)案組對(duì)該線(xiàn)索進(jìn)行深度跟蹤調(diào)查。經(jīng)專(zhuān)案組多方工作，確定該名取件男子真名為劉某飛（男，31歲），暫住在樟木頭鎮(zhèn)帝某花園某棟等重要信息，后發(fā)現(xiàn)同伙成員身份為劉某奇（男，28歲）。

　　為避免打草驚蛇，專(zhuān)案組并沒(méi)有急于收案，而是繼續(xù)偵查以掌握更多破案信息。在此后偵查中發(fā)現(xiàn)，嫌疑人劉某飛寄遞快遞頻繁，且在寄送快遞時(shí)多次使用電飯煲、飲水器等簡(jiǎn)約小件電器作為掩飾，內(nèi)藏銀行卡、U盾、電話(huà)卡及人員信息密碼等資料，寄送收件人均為虛擬人名、電話(huà)號(hào)碼也都為假號(hào)。至此，專(zhuān)案組初步確定犯罪嫌疑人劉某飛、劉某奇為專(zhuān)門(mén)收取銀行卡買(mǎi)賣(mài)的犯罪團(tuán)伙。

　　2021年初，專(zhuān)案組開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，在樟木頭鎮(zhèn)香某綠洲花園某棟9樓將犯罪嫌疑人劉某奇、劉某飛抓獲，現(xiàn)場(chǎng)繳獲作案手機(jī)14臺(tái)，涉案他人多家銀行的銀行卡27張，U盾24個(gè)，電話(huà)卡19張，偽造磁條白卡24張，贓款4050元，作案筆記本電腦2臺(tái)等作案物品。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人劉某奇、劉某飛對(duì)涉嫌觸犯妨害信用卡管理罪的行為供認(rèn)不諱，當(dāng)天該兩人已被依法刑事拘留。

　　經(jīng)犯罪嫌疑人劉某奇、劉某飛供述，其于2020年底通過(guò)網(wǎng)絡(luò)QQ群、“飛某”“蝙某”等APP軟件獲取買(mǎi)賣(mài)銀行卡信息，通過(guò)私聊將個(gè)人銀行卡套裝（包括電話(huà)卡、銀行卡、U盾、密碼等信息）從上游犯罪分子處以1000元-2000元一套不等的價(jià)格收至手中，隨后繼續(xù)在上述網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)尋找買(mǎi)家，并以2000元左右差價(jià)轉(zhuǎn)手賣(mài)給下游。直至被抓獲，短短幾個(gè)月時(shí)間，劉某奇、劉某飛兩人收售銀行卡套件快遞記錄286條，涉及銀行卡號(hào)1100余個(gè)，賣(mài)出約100套銀行卡，獲利約10萬(wàn)元人民幣。

　　為擴(kuò)大打擊戰(zhàn)果，專(zhuān)案組以此案件為突破口，梳理發(fā)現(xiàn)一批新的上下游線(xiàn)索，摸排出涉及23個(gè)省市110余人及多個(gè)犯罪團(tuán)伙網(wǎng)絡(luò)，后向廣東省廳申請(qǐng)發(fā)起全國(guó)集群戰(zhàn)役實(shí)施全鏈條打擊。目前，該集群戰(zhàn)役在全國(guó)陸續(xù)收網(wǎng)中。

　　清溪警方提醒廣大人民群眾，務(wù)必要提升個(gè)人信息保護(hù)意識(shí)，妥善保管好自己的身份證、銀行卡、手機(jī)卡，一旦丟失要立即掛失，對(duì)于廢棄不用的應(yīng)及時(shí)辦理注銷(xiāo)業(yè)務(wù)，不隨意丟棄、買(mǎi)賣(mài)。不要貪圖小惠小利，不出租、不出借、不出售自己的身份證、銀行卡、手機(jī)卡。如遇特殊情況，可撥打110報(bào)警核實(shí)。