近日，在東莞市公安局統(tǒng)一部署和相關警種部門指導下，清溪公安分局成功對一起特大跨國非法買賣外匯案件進行收網(wǎng)。

　　2021年9月初，清溪公安分局接到市公安局經(jīng)偵支隊線索，稱一名叫鄭某某的男子涉嫌利用他人銀行卡，非法為他人兌換外匯、人民幣，銀行賬戶資金數(shù)額巨大、交易異常，疑似為地下錢莊。東莞市局、清溪公安分局隨即成立專案組，運用大數(shù)據(jù)平臺分析賬戶信息，全力開展資金核查工作。經(jīng)查鄭某某長期活動在深圳、東莞一帶，與多家進出口貿易公司、報關行等核心財務人員有密切接觸，符合從事非法兌換外匯經(jīng)營地下錢莊的活動特點。

　　經(jīng)過連續(xù)多周精心研判，以鄭某某、葉某某等人團伙為中樞點的多個地下錢莊團伙浮出水面。據(jù)悉，該團伙主要嫌疑人鄭某某利用其曾經(jīng)營化妝品進出口貿易的經(jīng)歷，結識到香港和內地多個地下錢莊組織，并通過其業(yè)務關系網(wǎng)，借助內地需要買匯和境外需要賣匯的客戶群體，以對敲的形式作為中間搭線人幫助買賣雙方非法兌換外匯、人民幣，賺取每筆交易外匯差價，涉案金額高達100億元人民幣。犯罪團伙還與廣東、江西、福建、甘肅、山東、浙江、湖南、寧夏等地多個團伙有密切聯(lián)系，形成一個跨區(qū)域的犯罪網(wǎng)絡。

　　這些犯罪團伙在沒有外匯經(jīng)營許可的情況下買賣外幣，屬于非法買賣外匯，涉嫌非法經(jīng)營罪。經(jīng)過前期深入偵查和研判，專案組已基本摸清該犯罪體系各犯罪團伙的作案手法和組織架構，收網(wǎng)條件已經(jīng)成熟。

　　9月27日，專案組赴深圳開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，分別將犯罪嫌疑人葉某某、鄭某某抓獲，搗毀作案窩點2個，現(xiàn)場繳獲作案手機8臺、涉案銀行卡7張，同步凍結涉案賬戶187個，凍結金額約500萬元人民幣。犯罪嫌疑人葉某某、鄭某某對非法為他人兌換外匯的行為供認不諱。目前，案件在進一步偵辦中。