近日,，在東莞市公安局統(tǒng)一部署和相關(guān)警種部門指導(dǎo)下,，清溪公安分局成功對一起特大跨國非法買賣外匯案件進行收網(wǎng)。

　　2021年9月初,，清溪公安分局接到市公安局經(jīng)偵支隊線索,，稱一名叫鄭某某的男子涉嫌利用他人銀行卡,，非法為他人兌換外匯、人民幣,，銀行賬戶資金數(shù)額巨大,、交易異常，疑似為地下錢莊,。東莞市局,、清溪公安分局隨即成立專案組，運用大數(shù)據(jù)平臺分析賬戶信息,，全力開展資金核查工作,。經(jīng)查鄭某某長期活動在深圳、東莞一帶,，與多家進出口貿(mào)易公司,、報關(guān)行等核心財務(wù)人員有密切接觸，符合從事非法兌換外匯經(jīng)營地下錢莊的活動特點,。

　　經(jīng)過連續(xù)多周精心研判,，以鄭某某、葉某某等人團伙為中樞點的多個地下錢莊團伙浮出水面,。據(jù)悉,，該團伙主要嫌疑人鄭某某利用其曾經(jīng)營化妝品進出口貿(mào)易的經(jīng)歷，結(jié)識到香港和內(nèi)地多個地下錢莊組織,，并通過其業(yè)務(wù)關(guān)系網(wǎng),，借助內(nèi)地需要買匯和境外需要賣匯的客戶群體,，以對敲的形式作為中間搭線人幫助買賣雙方非法兌換外匯、人民幣,，賺取每筆交易外匯差價,，涉案金額高達100億元人民幣。犯罪團伙還與廣東,、江西,、福建、甘肅,、山東,、浙江、湖南,、寧夏等地多個團伙有密切聯(lián)系,，形成一個跨區(qū)域的犯罪網(wǎng)絡(luò)。

　　這些犯罪團伙在沒有外匯經(jīng)營許可的情況下買賣外幣,，屬于非法買賣外匯,，涉嫌非法經(jīng)營罪。經(jīng)過前期深入偵查和研判,，專案組已基本摸清該犯罪體系各犯罪團伙的作案手法和組織架構(gòu),，收網(wǎng)條件已經(jīng)成熟。

　　9月27日,，專案組赴深圳開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動,，分別將犯罪嫌疑人葉某某、鄭某某抓獲,，搗毀作案窩點2個,，現(xiàn)場繳獲作案手機8臺、涉案銀行卡7張,，同步凍結(jié)涉案賬戶187個,，凍結(jié)金額約500萬元人民幣。犯罪嫌疑人葉某某,、鄭某某對非法為他人兌換外匯的行為供認不諱,。目前，案件在進一步偵辦中,。