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　　綜述：“打賞回流”“代買黃金”“銀行流水包裝”,，你以為撈到了好處,？

　　在數(shù)字化高速發(fā)展的今天，網(wǎng)絡(luò)空間成為了犯罪分子的新戰(zhàn)場(chǎng),。洗錢犯罪,，這一傳統(tǒng)犯罪形式在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下演變出更加隱蔽和復(fù)雜的手段，嚴(yán)重威脅著社會(huì)的經(jīng)濟(jì)安全和個(gè)人財(cái)產(chǎn)安全,。如何防范淪為“洗錢工具人”“洗錢中轉(zhuǎn)站”，防控中心通過三個(gè)案例為你揭秘：

　　一,、主播“打賞回流”涉嫌洗錢犯罪作案手法

　　1. 主播為奪冠聲稱“打賞回流”：某網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)主播為抬高直播人氣和曝光率,，對(duì)外放話“誰(shuí)能幫我奪冠（直播平臺(tái)的主播們進(jìn)行人氣競(jìng)賽），打賞的錢我全部還回去”,。

　　2.主播與集資詐騙犯罪嫌疑人結(jié)識(shí)：集資詐騙犯罪嫌疑人承諾在主播的直播間內(nèi)打賞禮物,，幫助主播賺取直播平臺(tái)榜首獎(jiǎng)勵(lì)。

　　3.雙方達(dá)成“打賞回流”合作：集資詐騙犯罪嫌疑人指使主播在收到打賞后,，將部分或全部打賞錢款返還至他們的個(gè)人賬戶中,，完成“打賞回流”。

　　主播在明知打賞錢款系集資詐騙犯罪所得的情況下,，通過在直播期間接受打賞的方式收取贓款,，并通過提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等方式洗兌打賞資金,，為犯罪嫌疑人清洗和轉(zhuǎn)移贓款,，并在事成后從中收取部分傭金作為報(bào)酬。這種“打賞回流”的洗錢方式,，使得非法所得的資金在直播平臺(tái)和銀行賬戶之間流動(dòng),，增加了公安機(jī)關(guān)追查資金流向的難度，同時(shí)為主播和集資詐騙犯罪嫌疑人帶來了非法利益,。

　　二,、網(wǎng)絡(luò)欺詐洗錢犯罪活動(dòng)作案手法

　　1. 不法分子“撒網(wǎng)”尋找獵物：一些不法分子假扮金融機(jī)構(gòu)的職員，利用微信,、電話等通訊工具主動(dòng)接觸需要貸款服務(wù)的受害人,。他們會(huì)進(jìn)一步添加受害人為微信好友，并通過發(fā)送偽造的工作證,、貸款額度審批通過文件等虛假資料,，騙取受害人的信任。

　　2. 安排會(huì)面騙取信任：為了更深入地騙取受害人的信任，這些不法分子會(huì)提出會(huì)面的要求,。在見面過程中,，他們會(huì)編造理由，如受害人的銀行流水不足,，以此阻礙受害人正常辦理貸款,。但隨后，他們又會(huì)聲稱能提供所謂的“銀行流水包裝”服務(wù),，聲稱只需受害人交出銀行卡,、電話卡等，他們便能輕松操作,，將銀行流水提升至所需額度,，從而讓受害人順利獲得貸款，且聲稱這個(gè)過程既簡(jiǎn)單又快捷,，沒有任何門檻,。

　　3. 實(shí)施跑分洗錢：一旦受害人交出了這些重要的個(gè)人信息和財(cái)務(wù)工具，不法分子就會(huì)利用受害人的身份證,、銀行卡,、電話卡和密碼等進(jìn)行非法活動(dòng)，如清洗贓款,、取現(xiàn)等,，以此實(shí)現(xiàn)跑分洗錢的目的。

　　最終,，受害人不僅無法成功獲得貸款,，還可能因?yàn)樯嫦訋椭畔⒕W(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪而面臨刑事追究的嚴(yán)重后果。

　　三,、“黃金礦工”代買金條洗錢作案手法

　　1,、建立信任，發(fā)布誘人“商機(jī)”：不法分子通過網(wǎng)絡(luò)結(jié)識(shí)網(wǎng)友,，向網(wǎng)友透露購(gòu)買黃金的“商機(jī)”,，稱自己因購(gòu)買限額需要她代買，并承諾支付高額好處費(fèi),。

　　2,、建立“黃金礦工”微信群：不法分子將網(wǎng)友拉入名為“黃金礦工”的微信群，群內(nèi)成員使用“釣魚”“上鉤”等暗語(yǔ)交流詐騙話術(shù),。

　　3,、提供銀行卡：不法分子郵寄給網(wǎng)友一張銀行卡，并告知她等待資金打入后再購(gòu)買黃金,。

　　4,、實(shí)施詐騙：不法分子通過詐騙手段（如辦理貸款業(yè)務(wù),、網(wǎng)購(gòu)?fù)速M(fèi)等）騙取他人資金，并將這些資金打入網(wǎng)友手中的銀行卡,。網(wǎng)友按照不法分子的指示,，使用這些資金購(gòu)買大量黃金首飾和金條。

　　5,、交接與分成：網(wǎng)友于指定地點(diǎn)將購(gòu)買的黃金交給不法分子或其同伙,，并獲得3000元好處費(fèi)。

　　最終,，該名網(wǎng)友被法院以掩飾,、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑1年零10個(gè)月,，并處罰金2000元,。

　　面對(duì)此類洗錢犯罪陷阱，公眾應(yīng)當(dāng)如何防范呢,？首先,，要提高警惕，增強(qiáng)自我防范意識(shí),，不輕信網(wǎng)絡(luò)上的陌生人，不隨意泄露個(gè)人信息,，如銀行卡號(hào),、微信號(hào)、支付寶賬戶等,。其次,，要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高識(shí)別和防范網(wǎng)絡(luò)詐騙的能力,，了解常見的網(wǎng)絡(luò)詐騙手段和洗錢方式,，以便在遇到類似情況時(shí)能夠及時(shí)識(shí)破并報(bào)警。最后,，要樹立科學(xué)的價(jià)值觀消費(fèi)觀,，警惕“輕松賺錢”的誘惑，不參與陌生人資金往來,。