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“金座”上的淘金夢(mèng) ——云南金座公司非法集資案

發(fā)布日期:2020-06-15 10:01:00 來(lái)源:本網(wǎng)
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  一個(gè)曾經(jīng)的罪犯,,在獄中卻未能改過(guò)自新,,重回社會(huì)后舊習(xí)不改,,反而更加肆無(wú)忌憚地進(jìn)行集資詐騙犯罪活動(dòng),,禍害百姓,,最終再次鋃鐺入獄,。

  案情簡(jiǎn)介

  2005年10月25日,,包某某和高某某注冊(cè)成立了云南金座農(nóng)業(yè)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱金座公司),注冊(cè)資金500萬(wàn)元,。該公司經(jīng)營(yíng)范圍是農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā),、研究、咨詢及技術(shù)轉(zhuǎn)讓,、飼料銷售,。公司成立后,在昆明以中老年人為主要對(duì)象進(jìn)行虛假宣傳,,宣稱金座公司是中國(guó)境內(nèi)首家規(guī)?;N植高新農(nóng)業(yè)科技企業(yè),系中德,、中美合資香椿林業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目,,主要經(jīng)營(yíng)農(nóng)、林,、牧,、藥立體農(nóng)業(yè)復(fù)合型產(chǎn)業(yè),其業(yè)務(wù)分布在昆明,、楚雄等地,,每個(gè)基地都分別種植有幾百畝乃至上萬(wàn)畝的紅油香椿及金銀花,、板藍(lán)根、益母草等活體植物,,另外還有養(yǎng)殖野豬,、獺兔、生態(tài)豬,、生態(tài)雞的養(yǎng)殖基地和大型山莊,、度假村等,廣泛動(dòng)員客戶投資上述產(chǎn)業(yè),,并承諾給予8%~15%不等的高額返利,。

  從2005年至2009年,金座公司向1.2萬(wàn)余名中老年人非法集資共計(jì)4.8億多元,。其中,,返還集資本金1.82億余元,支付高額利息1300余萬(wàn)元,,支付員工“業(yè)績(jī)”提成1.74億余元,,其余資金被包某某及公司高管以個(gè)人存款、投資,、房產(chǎn)等形式占有甚至揮霍掉,。

  作案手段

  1.虛報(bào)資本,騙取注冊(cè)

  包某某在未實(shí)際出資的情況下,,支付2.5萬(wàn)元委托中介公司虛假注冊(cè)成立了云南金座農(nóng)業(yè)科技有限公司,,虛報(bào)注冊(cè)資本500萬(wàn)元。

  2.虛假宣傳,,騙取信任

  包某某通過(guò)各種途徑把自己包裝成世界杰出華商協(xié)會(huì)會(huì)員,、農(nóng)民企業(yè)家、2009年“改革開(kāi)放30周年影響農(nóng)村改革中國(guó)三農(nóng)先鋒”,、“中國(guó)驕傲——第8屆中國(guó)時(shí)代十大杰出企業(yè)家”等形象,,并在著名報(bào)刊上刊登專訪文章,大量印制散發(fā)宣傳資料,,虛造聲勢(shì),,騙取投資人信任。而事實(shí)上,,包某某在1985年1月曾因詐騙罪被呈貢縣人民法院判處有期徒刑5年,。

  3.參觀考察,假象迷惑

  通過(guò)發(fā)邀請(qǐng)函,、頻繁打電話等方式,,金座公司邀請(qǐng)大批中老年人到公司參觀考察,并用參觀車帶著他們到生產(chǎn)基地觀看椿樹(shù),、獺兔,、生態(tài)雞,、進(jìn)口鵝、家豬,、野豬等,。參觀期間,包某某往往卷著褲腿在基地認(rèn)真整理苗木,,很具迷惑性,,公司工作人員還向老年人進(jìn)行極具誘惑力的講解,給他們傳遞投錢給金座公司包賺不賠的假象,。

   案件查處

  2009年5月,,因無(wú)法從金座公司及時(shí)收回錢款,投資者向公安部門報(bào)案,,昆明市公安機(jī)關(guān)當(dāng)即立案?jìng)刹椤?011年5月,,昆明市中級(jí)人民法院審理了這起云南省最大非法集資案。法庭審理后認(rèn)為,,包某某使用虛假證明文件虛報(bào)注冊(cè)資本,,欺騙公司登記主管部門,取得公司登記,,虛報(bào)注冊(cè)資本數(shù)額巨大,,其行為已構(gòu)成虛報(bào)注冊(cè)資本罪;包某某,、陳某某,、崔某某以非法占有為目的,虛構(gòu)事實(shí),、隱瞞真相,騙取社會(huì)不特定人員資金,,其行為已構(gòu)成集資詐騙罪,;包某某、崔某某等故意銷毀應(yīng)當(dāng)保存的會(huì)計(jì)資料,,情節(jié)嚴(yán)重,,構(gòu)成故意銷毀會(huì)計(jì)憑證罪;另認(rèn)定郭某某等41名被告人構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,。 2011年5月26日,,昆明市中級(jí)人民法院對(duì)該起云南省最大非法集資案作出一審判決,以集資詐騙罪,、虛報(bào)注冊(cè)資本罪,、故意銷毀會(huì)計(jì)憑證罪三罪并罰判處包某某死刑,緩期二年執(zhí)行,,剝奪政治權(quán)利終身,,并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn),;以集資詐騙罪判處陳某某死刑,緩期二年執(zhí)行,,剝奪政治權(quán)利終身,,并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn);其他43名同案犯也分別受到相應(yīng)懲處,。

  案件警示

  金座公司的非法集資活動(dòng),,主要是假借響應(yīng)國(guó)家“三農(nóng)”政策,發(fā)展農(nóng)林,、開(kāi)發(fā)種植養(yǎng)殖業(yè),,以高額回報(bào)為誘餌,借助“洗腦”宣傳及部分群眾缺乏法律觀念和理性心態(tài)的現(xiàn)狀,,向社會(huì)公眾募集資金,,給參與者造成重大經(jīng)濟(jì)損失。因此,,廣大公眾要提高“免疫力”,,認(rèn)清非法集資的本質(zhì)和危害,提高識(shí)別能力,,自覺(jué)抵制各種誘惑,,堅(jiān)信“天上不會(huì)掉餡餅”,對(duì)號(hào)稱“高額回報(bào)”“快速致富”的投資項(xiàng)目進(jìn)行冷靜分析,,避免上當(dāng)受騙,。  

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